Спеціальні рекомендації ФАТФ

Спеціальні рекомендації ФАТФ по боротьбі з фінансуванням тероризму – дев’ять рекомендацій, розроблених на додаток до 40 чинних після терористичної атаки в США 11 вересня 2001 року.

Завдання спеціальних рекомендацій ФАТФ – створення основи для системи виявлення, запобігання та припинення фінансування тероризму та терористичних актів.

Спеціальні рекомендації ФАТФ:

1. Країни-учасниці повинні ратифікувати і негайно почати застосовувати Міжнародну конвенцію про боротьбу з тероризмом 1999 року, а також резолюції ООН, що приймаються з цього приводу, у тому числі резолюцію Ради безпеки ООН № 1373.
2. Кожна країна має визнати на рівні свого законодавства фінансування тероризму, терористичних актів та терористичних організацій кримінальним злочином. Такі дії повинні вважатися основним складом злочину під час переслідування за відмивання грошей.
3. Необхідно законодавчо закріпити можливість негайного заморожування коштів, накладення арешту та конфіскації активів, призначених для фінансування терористичної діяльності.
4. Фінансові організації повинні негайно повідомляти про підозрілі операції відповідним органам.
5. Країни повинні взаємодіяти на підставі договорів та угод один з одним для запобігання фінансуванню тероризму, зокрема надавати запитувану інформацію, надавати допомогу у розслідуванні кримінальних, цивільних та адміністративних справ.
6. У кожній країні послуги з переказу грошей повинні ліцензуватися, а за роботу без ліцензії необхідно запровадити адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність для юридичних та фізичних осіб.
7. При використанні електронних перекладів законодавство має передбачати необхідність збору інформації про ім’я, адресу та рахунок відправника. Ці дані мають зберігатися.
8. Країни мають провести аналіз законів та нормативних актів, що регулюють діяльність некомерційних організацій. Необхідно вжити заходів для того, щоб терористичні організації не могли бути замасковані під легальні установи.
9. Остання рекомендація регламентує переміщення готівки та цінних паперів на пред’явника. Країни повинні вжити заходів для того, щоб перевезення активів кур’єрами через їхні кордони підлягало обов’язковому декларуванню. За неправдиві декларації законодавство має передбачати відповідальність. Крім того, необхідно передбачити можливість конфіскації засобів, що переміщуються, призначених для терористичної діяльності.

Як і основні рекомендації ФАТФ, спеціальні рекомендації ФАТФ не дублюють та не підмінюють відповідні положення інших прийнятих міжнародних актів та угод, а лише доповнюють їх. Вони є обов’язковими для всіх держав – членів Організації об’єднаних націй.

(Див. також Банківський контроль, Внутрішній фінансовий моніторинг, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ЄАГ), Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, Обов’язковий фінансовий монітор на кшталт ФАТФ, Історія відмивання грошей, Фінансовий моніторинг).