Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – міжурядова організація, завдання якої входить вироблення міжнародних стандартів з протидії легалізації злочинних доходів. Крім того, ФАТФ займається оцінкою законодавства та національних стандартів у цій галузі та їх відповідності прийнятим міжнародним нормам.
Свою історію ФАТФ веде з 1989 року, коли було прийнято рішення про її створення на зустрічі великої сімки в Парижі. Перші рекомендації ФАТФ було випущено 1990 року. Згодом вони переглядалися у 1996, 2001, 2003 роках. Останні зміни було внесено у 2012-му.
Учасниками ФАТФ є 36 провідних країн світу.
Рішення ФАТФ приймаються на пленарних засіданнях, що проводяться тричі на рік. Крім того, на постійній основі діють робочі групи з таких питань:
- оцінка чинного законодавства країн-учасниць та його застосування;
- класифікація та типологія дій з відмивання коштів;
- протидія фінансуванню тероризму та відмиванню грошей;
- огляд міжнародного співробітництва.
Результатом роботи ФАТФ є вироблення рекомендацій для країн-учасниць. На сьогоднішній день існує звід таких рекомендацій, який називається «40+9» і складається з 40 норм щодо протидії відмиванню грошей та ще 9 спеціальних приписів щодо протидії тероризму, які були розроблені після 11 вересня 2001 року у зв’язку із загрозою міжнародних екстремістських організацій.
Відповідно до резолюції Ради безпеки Організації об’єднаних націй № 1617 (2005), рекомендації ФАТФ є обов’язковими міжнародними стандартами для виконання державами-членами ООН.
Також боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму займається низка регіональних організацій, створених на кшталт ФАТФ. Основним завданням таких структур є здійснення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у відповідних регіонах, зокрема, шляхом проведення взаємних оцінок національних систем своїх членів на відповідність міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей (зокрема, 40+9 Рекомендаціям ФАТФ) та проведення досліджень тенденцій та методів (типологій) відмивання грошей та фінансування тероризму, характерних для даного регіону.
ФАТФ та регіональні групи на кшталт ФАТФ спільно утворюють єдину міжнародну систему (мережа) по поширенню та впровадженню міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також щодо контролю за їх виконанням на національному рівні.
В даний час у світі існує 8 регіональних груп на кшталт ФАТФ:
- Азіатсько-Тихоокеанська група боротьби з відмиванням грошей (АТГ);
- Група боротьби з відмиванням грошей у Східній та Південній Африці (ЕСААМЛГ);
- Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у Південній Америці (ДАФІСУД);
- Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ЄАД);
- Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей на Близькому Сході та Північній Африці (МЕНАФАТФ);
- Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ);
- Карибська група розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (КФАТФ);
- Міжурядова група боротьби з відмиванням грошей у Західній Африці (ДІАБА).
(Див. також Банківський контроль, Внутрішній фінансовий моніторинг, Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ЄАГ), Обов’язковий фінансовий моніторинг, Історія відмивання грошей, Фінансовий моніторинг).
